2024年12月31日上午，中机国际第四届董事会第十二次会议以现场视频会议的形式顺利召开。会议由公司董事长、党委书记陈蕃主持，公司董事刘武、张翀志、王卓、杨磊、罗海滨出席会议，公司经营班子成员王林春、王劲、张凤良、王维、晏勇健、董事会秘书罗志珍列席会议。

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按照议程，与会人员对本次提交的议案进行了审议，并充分发表了意见，会议审议并通过了2024年度董事会工作报告、2023年度工资总额清算评价报告等7项议案，并形成了决议文件。全体董事、监事对公司今年取得的发展成绩给予了充分肯定和高度评价。

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陈蕃董事长做了会议总结，希望在中设集团的战略部署下，围绕公司发展目标，继续发挥自身优势，他强调：

一要紧紧围绕上级公司的战略部署和要求，推进公司高质量发展的工作任务。立足于董事会定战略、作决策、防风险的功能定位，在新的一年里，要加强对宏观经济形势、行业发展趋势的分析研判，牢牢抓住新型工业化、城市更新、双碳等战略机遇，增强公司核心功能，提升核心竞争力，提升公司综合竞争力，实现高质量发展。

二是强化公司治理，提升治理效能。要进一步明确各治理主体的职责和权限，加强董事会和管理层之间的协调沟通，确保决策的科学性，确保董事会运行的规范性、有效性。

三是强化管理赋能和风险防控。要不断完善风控体系，要根据业务发展需求，以创新思维和务实行动，持续改进管理，形成更加高效务实的管理体系。完善风险防控机制，在项目管理、安全生产、经营风险防范等方面，进行有效的监督和管理，防范各类风险，确保公司的稳健运营。

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